แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตยักษ์ใหญ่อย่าง Binance ถูกฟ้องคดีหนักในศาลสหรัฐ โดยมีผู้เสียหายกว่า 300 รายจากเหตุการณ์โจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 เข้าร่วมเป็นโจทก์ กล่าวหาว่าบริษัท “รู้เห็นและอำนวยความสะดวก” ให้กลุ่มฮามาสและองค์กรก่อการร้ายอื่น ๆ ใช้แพลตฟอร์มโอนเงินในช่วงหลายปีก่อนเกิดเหตุ

คำฟ้องระบุ Binance “ช่วยโอน–ช่วยปกปิดเส้นทางเงิน”

คำร้องยาวกว่า 284 หน้าอ้างว่า Binance ตั้งโครงสร้างบริษัทและระบบนอกชายฝั่งเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ ใช้ omnibus wallets, กระบวนการ KYC ที่หลวม และช่วยให้กลุ่มที่ถูกจัดเป็น Foreign Terrorist Organizations (FTOs) สามารถเคลื่อนย้ายเงิน “หลายร้อยล้านดอลลาร์” โดยไม่ถูกติดตาม

องค์กรที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ Hamas, Hezbollah, IRGC และ PIJ โดยโจทก์อ้างว่าเงินที่ผ่าน Binance “สนับสนุนโดยตรง” ต่อเหตุโจมตีในอิสราเอลและเหตุรุนแรงที่ตามมา

คดีต่อเนื่องหลัง Binance ยอมรับผิดปี 2023

Binance เคยยอมรับผิดในคดี AML และการละเมิดคว่ำบาตรในปี 2023 พร้อมยอมจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Changpeng Zhao (CZ) ก็ถูกตัดสินจำคุก 4 เดือน ก่อนจะได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อเดือนก่อน

คดีใหม่ล่าสุดนี้ถือเป็นความท้าทายอีกครั้งต่อ Binance ซึ่งยังเผชิญคดีคล้ายกันในหลายรัฐทั่วสหรัฐ

Binance ยืนยัน “ปฏิบัติตามกฎหมายเต็มรูปแบบ”

โฆษก Binance ระบุว่าไม่สามารถแสดงความเห็นในคดีที่กำลังดำเนินอยู่ แต่ย้ำว่าบริษัทปฏิบัติตาม กฎหมายคว่ำบาตรและ AML ทั้งหมด พร้อมชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FinCEN และ OFAC เคยยืนยันว่า “Hamas ไม่ได้ใช้คริปโตในวงกว้าง”

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สะเทือนโลกคริปโต

แม้ยังไม่มีบทสรุปว่าคดีนี้จะส่งผลกระทบต่อ Binance และตลาดคริปโตในวงกว้างเพียงใด แต่ความเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์มคริปโตและการก่อการร้ายยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และถูกจับตามองจากผู้กำกับดูแลทั่วโลก

อ้างอิง : theblock.co