เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้จับกุมและตั้งข้อหา William Morro ฐานฉ้อโกงทางธนาคารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ OneCoin

ตามคำฟ้องเมื่อวันที่ 23 เมษายนในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก Morro มีหน้าที่รับผิดชอบในการโอนเงิน 35 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่เชื่อมโยงกับ OneCoin จากบัญชีธนาคารในจีนไปยังบัญชีหนึ่งในฮ่องกงในปี 2016 โดยคำฟ้องกล่าวหาว่า Morroโอนเงินมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์จากบัญชีฮ่องกงไปยังบัญชีสหรัฐฯ ที่เขาควบคุมโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฉ้อโกง

รายงานระบุว่า Morro เชื่อมโยงกับ Gilbert Armenta แฟนของ Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง OneCoin โดย Armenta ถูกตัดสินจำคุกห้าปีในปี 2023 จากบทบาทของเขาในการฟอกเงินประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ OneCoin

Ignatova หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'CryptoQueen' ถูกตั้งข้อหาในสหรัฐอเมริกา และปัจจุบันเธออยู่ในรายชื่อผู้ลี้ภัยที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดสิบรายของ FBI

OneCoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และถูกเปิดเผยว่าเป็นโครงการ crypto ที่ฉ้อโกงในปี 2015 โดยฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ และในกรณีของ Morro ข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงธนาคารอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี

อ้างอิง : cointelegraph.com
ภาพ coingape.com