สหรัฐฯ รับตัวผู้ร่วมก่อตั้งแชร์ลูกโซ่ "Forsage" ข้ามแดนจากไทย เผชิญหน้าคดีโกง 11,085 ล้านบาท
พูดง่ายๆ ก็คือ หญิงสัญชาติยูเครนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มลงทุนคริปโต Forsage ถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศไทยไปยังสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นศาลรัฐบาลกลางที่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน เธอเป็นจำเลยรายแรกจากทั้งหมด 4 คนในคดีแชร์ลูกโซ่มูลค่ากว่า 340 ล้านดอลลาร์ (ราว 11,085 ล้านบาท) ที่ถูกนำตัวขึ้นศาลสหรัฐฯ ได้สำเร็จ
⚖️ จำเลยรายแรกที่ถูกนำตัวขึ้นศาล
ตามประกาศของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตออริกอน นาง Olena Oblamska วัย 42 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ในชื่อ "Lola Ferrari" ถูกตั้งข้อหา "สมคบคิดเพื่อฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสาร" (Conspiracy to Commit Wire Fraud) 1 กระทง โดยกระบวนการไต่สวนเบื้องต้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ขณะนี้ผู้พิพากษามีคำสั่งให้ควบคุมตัวไว้ระหว่างรอการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ซึ่งมีกำหนด 4 วัน เริ่มในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569
ที่น่าสนใจคือ ก่อนหน้านี้เธอเคยถูกระบุในเอกสารคดีว่าเป็นชาวรัสเซีย และเชื่อว่าหลบซ่อนตัวอยู่ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
🚔 ปฏิบัติการบุกรวบที่คอนโดฯ ภูเก็ต
จุดเริ่มต้นของการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เมื่อ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CCIB) ของไทย เข้าบุกตรวจค้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต ตามรายงานของ ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists — เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศ)
เจ้าหน้าที่ไทยได้ยึดโทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป iPad และเอกสารจำนวนมากในระหว่างการจับกุม โดยในขณะนั้นทางการไทยไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้ต้องหา และทั้ง FBI กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ก็ปฏิเสธที่จะยืนยันข่าวการควบคุมตัวในช่วงหลายเดือนถัดมา
💻 รูปแบบของ "DeFi Ponzi" ที่อัยการกล่าวหา
อัยการระบุว่า ผู้ก่อตั้งทั้ง 4 รายเปิดตัว Forsage เมื่อเดือนมกราคม 2563 โดยทำการตลาดว่าเป็นแพลตฟอร์มลงทุนแบบกระจายศูนย์ที่สร้างบน Smart Contract (สัญญาอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติบน Blockchain) ของเครือข่าย Ethereum, BNB Smart Chain และ Tron
ตามคำฟ้อง เมื่อนักลงทุนซื้อ "slot" สัญญาอัจฉริยะจะส่งเงินต่อไปยังผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโครงสร้างคลาสสิกของแชร์ลูกโซ่ (Ponzi Scheme — รูปแบบฉ้อโกงที่จ่ายผลตอบแทนผู้ลงทุนเก่าด้วยเงินของผู้ลงทุนใหม่) นอกจากนี้ จำเลยยังถูกกล่าวหาว่าได้ดูดเงินส่วนหนึ่งของนักลงทุนเข้ากระเป๋าที่ตนเองควบคุมผ่านสัญญาอัจฉริยะที่ชื่อ "xGold"
ข้อมูลวิเคราะห์ออนเชนที่กระทรวงยุติธรรมอ้างถึงระบุว่า นักลงทุนกว่า 80% ในโปรแกรม Ethereum ของ Forsage ได้รับ ETH คืนน้อยกว่าที่ฝากเข้าไป และมากกว่าครึ่งไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่บาทเดียว โดยอัยการโต้แย้งคำกล่าวอ้างทางการตลาดที่ว่ามีผู้ใช้ 50 คนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านจากแพลตฟอร์มนี้ พร้อมชี้ว่ามีเพียงบัญชีผู้ใช้เดียว ซึ่งจำเลยเป็นผู้ควบคุมเอง ที่ได้รับคริปโตมูลค่าเกิน 1 ล้านดอลลาร์
🌍 คดีแรกของ "DeFi Ponzi" และจำเลยที่ยังลอยนวล
คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในออริกอนได้ฟ้องกลุ่มผู้ก่อตั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ขณะที่ก่อนหน้านั้นในเดือนสิงหาคม 2565 ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ได้ฟ้องคดีแพ่งต่อบุคคล 11 รายที่เกี่ยวข้องกับ Forsage รวมถึงกลุ่มผู้โปรโมตในสหรัฐฯ ที่รู้จักในชื่อ "Crypto Crusaders" ด้วย ซึ่งอัยการระบุว่าเป็นคดีอาญาคดีแรกที่มุ่งเป้าไปที่แชร์ลูกโซ่ในรูปแบบ DeFi
จำเลยร่วมอีก 3 รายที่เป็นชาวรัสเซีย ได้แก่ Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov ยังคงหลบหนีอยู่ โดย Okhotnikov ซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการได้หนีไปดูไบ และเคยถูกศาลในกรุงทบิลิซีตัดสินลับหลังจำคุก 10 ปีเมื่อปี 2567 ฐานฟอกเงินจาก Forsage มูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ Okhotnikov ยังคงยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์
หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง Oblamska อาจต้องโทษจำคุกในเรือนจำกลางสูงสุด 20 ปี คุมประพฤติ 3 ปี และปรับเงิน 250,000 ดอลลาร์ (ราว 8 ล้านบาท) โดยคดีนี้อยู่ในการสอบสวนของ FBI สำนักงานพอร์ตแลนด์ หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ และหน่วยงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิทั้งในนิวยอร์กและกรุงเทพฯ
หมายเหตุกองบรรณาธิการ: ขณะนี้คดียังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล จำเลยทุกรายให้การปฏิเสธหรือยืนยันความบริสุทธิ์ และศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ข้อมูลข้างต้นเป็นการรายงานตามคำฟ้องและเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น
📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com: เหตุการณ์นี้สอดคล้องกับที่เราเคยรายงานถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมคริปโตข้ามชาติ
👉 Binance ร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในปฏิบัติการ 'SKYFALL' ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ
👉 ชาวเท็กซัสที่เรียกตัวเองว่า "Doctor Bitcoin" โดนคุก 5 ปี จากการช่วยอาชญากรแลกเปลี่ยนเงิน
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: The Block, ICIJ, สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตออริกอน / ภาพ icij.org
💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict คดี Forsage เป็นบทเรียนสำคัญที่ตอกย้ำว่า การที่โครงการอ้างคำว่า "DeFi" หรือทำงานบน Smart Contract นั้นไม่ได้แปลว่าปลอดภัยหรือโปร่งใสเสมอไป โครงสร้างผลตอบแทนที่พึ่งพาเงินของผู้เข้าร่วมรายใหม่ยังคงเป็นสัญญาณอันตรายคลาสสิกที่นักลงทุนควรตั้งคำถามไว้ก่อน น่าจับตามองว่าการที่ไทยสามารถส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนได้สำเร็จ สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นขึ้นในการไล่ล่าอาชญากรรมบนบล็อกเชน ซึ่งถือเป็นพัฒนาการเชิงบวกต่อระบบนิเวศคริปโตในระยะยาว
🏷️ Tags / คีย์เวิร์ด SEO Forsage แชร์ลูกโซ่คริปโต DeFi Ponzi ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตำรวจไซเบอร์ไทย คดีฉ้อโกงคริปโต Smart Contract Scam Crypto Fraud Thailand
— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com