เอสโตเนีย เตรียมกำหนดกฎหมาย AML ใหม่ เพื่อขยายคำจำกัดความของผู้ให้บริการ Virtual Asset

เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เอสโตเนีย จะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงในคำจำกัดความของ Virtual Asset Service Providers หรือ VASP เพื่อรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของ Bitcoin ( BTC ) ในประเทศ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรป Sumsub รายงาน

ย้อนไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน กระทรวงการคลังเอสโตเนียได้เผยแพร่ร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน (พระราชบัญญัติ AML) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

ตามที่ Sumsub รายงาน กฎหมายอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน โดยมีกำหนดบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งบริษัทคริปโต มีเวลาจนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2022 ในการดำเนินการและทำเอกสารในการปฏิบัติตาม

Mikko Ohtamaa ระบุว่า กฎหมายฉบับปรับปรุงล่าสุดได้สั่งแบนซอฟต์แวร์กระเป๋า non-custodial wallet รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบกระจายอำนาจในประเทศ นั่นเป็นเพราะบทบัญญัติของร่างกฎหมายกำหนดเป้าหมายไปที่ VASP ซึ่งรวมถึง crypto exchanges และกระเป๋าเงิน Crypto ในเอสโตเนีย และเมื่อร่างกฎหมายพร้อม VASP จะถูกขยายให้ครอบคลุมแพลตฟอร์ม decentralized ,ICO } และบริการอื่น ๆ ซึ่งการละเมิดบทบัญญัติอาจส่งผลให้มีโทษถึง 452,000 ดอลลาร์หรือ 400,000 ยูโร

ตามการตีความของ Ohtamaa ระบุว่า กฎหมายใหม่จะมีผลดังต่อไปนี้: "คุณจะได้รับอนุญาตให้ถือ Bitcoin ของคุณไว้ใน Virtual Asset Service Providers (VASP) ที่สามารถ freeze บัญชีคุณได้เท่านั้น ดังนั้น Bitcoin ของคุณจึงไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป"

https://twitter.com/moo9000/status/1476827862019854350?s=20

เอสโตเนีย เคยเป็นหนึ่งในประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่อนุญาตธุรกิจ cryptocurrency แต่ก็มีการปราบปรามหลังจากค้นพบเงินสกปรกมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ใน Danske Bank , และสิ่งนี้ทำให้มีการวางตำแหน่งของเอสโตเนียว่าเป็นหัวใจของภัยพิบัติการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

Matis Mäeker หัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเอสโตเนีย (FIU) เคยออกมาเรียกร้องในเดือนตุลาคม ให้รัฐบาล "เปลี่ยนกฎและเริ่มออกใบอนุญาตใหม่อีกครั้ง" โดยเขากล่าวว่าประชาชนทั่วไปไม่ทราบถึงความเสี่ยงโดยธรรมชาติของสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย รวมถึงช่องโหว่ของอุตสาหกรรมต่ออาชญากรไซเบอร์

อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK