เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับ ก.ล.ต., ธปท. และ สอท. ประกาศผลปฏิบัติการบุกตรวจค้น 24 สถานที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล อายัดบัญชีทรัพย์สิน 77 ล้านบาท พร้อมเปิดรับแจ้งความจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุนผ่านกลุ่มโบรกเกอร์และแนะนำการลงทุน (IB) ใน Forex อย่างผิดกฎหมาย

🔍 ปฏิบัติการร่วม 4 หน่วยงาน สกัดเครือข่าย Forex เถื่อน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI (Department of Special Investigation — หน่วยงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสูง) ประกาศสำเร็จผลการดำเนินการร่วมกับ 3 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่

• สอท. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีออนไลน์ — ฝ่ายปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์และการฉ้อโกงออนไลน์)
• ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ — หน่วยงานกำกับดูแลการลงทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล)
• ธปท. (ธนาคารแห่งประเทศไทย — ควบคุมระบบการชำระเงินและธุรกรรมการเงิน)

ทั้ง 4 หน่วยงานร่วมกันสืบสวนขยายผลมาต่อเนื่องกว่า 6 เดือน นับจากการสืบสวนกลุ่มแชร์ออนไลน์และแพลตฟอร์มลงทุน Forex (Foreign Exchange — ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ที่เปิดตัวในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล

📋 ผลการดำเนินการ: ตัวเลขที่น่าตกใจ

การบุกตรวจค้นครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 24 จุด กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ผลที่ได้ มีดังนี้

• อายัดบัญชี จำนวน 9 บัญชีของ 9 นิติบุคคล
• มูลค่าทรัพย์สินถูกอายัด รวม 77 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินดิจิทัล 20 บัญชีและบุคคลธรรมดา 57 ราย
• เครือข่ายผู้ต้องสงสัยมีทั้งสิ้น 20 รายบุคคล และ 57 นิติบุคคล

🕵️ ชำแหละ 3 กลุ่มเครือข่าย: ใครทำอะไรในขบวนการนี้?

DSI เปิดเผยว่าเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหน้าที่ชัดเจน

กลุ่มที่ 1 — โบรกเกอร์เถื่อน (Broker Forex)

กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าเปิดพอร์ตการเทรดให้นักลงทุนชาวไทยผ่านแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (Offshore — นอกเขตอำนาจการกำกับดูแลของไทย) โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตจาก ธปท. แพลตฟอร์มที่ถูกระบุชื่อในการสืบสวน ได้แก่ QRS Global, HFM, GOFX และ Eternwealth

กลุ่มที่ 2 — นายหน้าชักชวน (Introducing Broker — IB)

กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าชักชวนนักลงทุน โดยสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรด สร้างคอนเทนต์ และเปิดคอร์สออนไลน์ กลุ่มที่ถูกกล่าวหาและอยู่ในขอบข่ายการสืบสวน ได้แก่ อาชาราเจ็ต (Acharajet), ด็อกเจมส์ (Docjames), JP Global และ อาเดมิ (Ademi) ซึ่งยังมีสถานะเป็น ผู้ต้องสงสัย และถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

กลุ่มที่ 3 — ช่องทางชำระเงิน (Payment Gateway)

กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับ-ส่งเงินของนักลงทุน โดยใช้ สินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency) เป็นช่องทางโอนเงินออกนอกประเทศ ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามและอายัดทรัพย์ บริษัทที่ถูกระบุชื่อในการสอบสวน ได้แก่ บริษัท โคมเปอเล็กซ์ จำกัด, บริษัท เรนนิ่ง จำกัด และ บริษัท เพย์โทลูชั่น จำกัด

📢 ผู้เสียหายทำอย่างไร?

DSI เปิดช่องทางรับแจ้งความสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มโบรกเกอร์เถื่อน, IB และบริษัทที่รับส่งเงินข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่

• โทรศัพท์ DSI: 0 2831 9888
• สายด่วน DSI: 1202 ต่อ 50231

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีและติดตามทรัพย์สินคืน DSI ขอความร่วมมือให้ผู้เสียหายเก็บหลักฐานการโอนเงิน สกรีนช็อตการสนทนา และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

📎 ข่าวที่เกี่ยวข้องจาก Bitcoinaddict.com เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากแนวโน้มการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเราเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้
👉 บุกจับ 8 ร้านแลกคริปโตเถื่อน! เงินหมุนเวียนกว่า 14,000 ล้านบาท พัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ
🔗 อ้างอิงต้นฉบับ: The Standard (Facebook Page)

💬 ความเห็นบรรณาธิการ Bitcoinaddict ปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐไทยกำลังปรับยุทธศาสตร์จาก "ตามหลัง" มาเป็น "ขัดขวางเชิงรุก" มากขึ้น โดยเฉพาะการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางโอนเงินหนีออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ถูกใช้แพร่หลายในหมู่อาชญากรรมทางการเงิน น่าสังเกตว่าการดึง ก.ล.ต. และ ธปท. เข้าร่วมในระดับนี้ บ่งชี้ว่าภาครัฐเล็งเห็นแล้วว่าคดีแบบนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินและดิจิทัลร่วมกัน สำหรับผู้ลงทุนในตลาด Forex และ Crypto ขอย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ให้บริการก่อนโอนเงิน คือด่านแรกที่ป้องกันความเสียหายได้ดีที่สุด

🏷️ Tags / คีย์เวิร์ด SEO: DSI, โบรกเกอร์ Forex เถื่อน, ฉ้อโกงการลงทุน, ผู้เสียหาย Forex, Payment Gateway คริปโต, ก.ล.ต. ธปท. DSI, Introducing Broker ผิดกฎหมาย, อาชญากรรมทางการเงินไทย 2569

— รายงานโดยทีมข่าว Bitcoinaddict.com