อดีตคนรักของ Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง Onecoin ถูกจำคุกเป็นเวลา 5 ปีข้อหาฟอกเงิน 300 ล้านดอลล่าร์จากนักลงทุน OneCoin

Gilbert Armenta อดีตคนรักของ Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง Onecoin – มีรายงานว่าจะต้องติดคุกเป็นเวลา 5 ปีสำหรับข้อหาฟอกเงิน 300 ล้านดอลล่าร์จากนักลงทุน OneCoin

Ignatova ผู้ก่อตั้งโครงการ Ponzi ที่น่าอับอาย - อยู่ใน 10 รายชื่อที่ต้องการตัวมากที่สุดของ FBI และมีคนพบเห็นเธอครั้งสุดท้ายในปี 2017 ที่กรีซ ขณะที่แหล่งข่าวบางแหล่งระบุว่าเธออาจถูกฆ่าตายไปแล้ว

จากการรายงานข่าว ของ Bloomberg Law ระบุว่าศาล Southern District of New York (SDNY) ตัดสินให้ Armenta ติดคุกเป็นเวลา 5 ปีในคุกของรัฐบาลกลาง ฐานฟอกเงิน 300 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวง OneCoin โดยชายวัย 59 ปีเป็นอดีตแฟนของ Ruja Ignatova ซึ่งเป็นผู้สร้างแผนการฉ้อโกงนักลงทุนจากเงินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์

การสืบสวนเบื้องต้นระบุว่า Armenta อาจติดคุกเป็นเวลาเจ็ดปี อย่างไรก็ตาม เขายอมรับสารภาพในข้อหาฟอกเงิน กรรโชกทรัพย์ และฉ้อโกงในปี 2018 ดังนั้นโทษจึงลดลง

OneCoin – เป็นโครงการแชร์ลูกโซ่ที่ก่อตั้งขึ้นในบัลแกเรียในปี 2014 – ทำรายได้ไปมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างการเปิดตัวและปี 2016 หลอกลวงผู้คนได้หลายล้านคน

อ้างอิง : LINK
ภาพ LINK