ปปง.ลุยยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ “เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน–เบน สมิธ” กว่าหมื่นล้าน ฟอกเงินผ่านคริปโต
คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติสำคัญในการประชุมครั้งที่ 13/2568 สั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินรวม 289 รายการ มูลค่าราว 10,165 ล้านบาท จากเครือข่ายผู้ต้องหาคดี อาชญากรรมทางเทคโนโลยี–สแกมเมอร์ข้ามชาติ หลายกลุ่ม ที่ใช้ทั้งบัญชีม้าและ สินทรัพย์ดิจิทัล/คริปโตเคอร์เรนซี เป็นช่องทางฟอกเงิน
ปฏิบัติการใหญ่ ปปง. สกัดขบวนการสแกมเมอร์–ฟอกเงินข้ามชาติ
ปปง.ระบุว่า ทั้ง 4 คดีมีลักษณะร่วมกัน คือเป็น องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ใช้รูปแบบ “ไฮบริดสแกม” หลอกเหยื่อหลายขั้นตอน ผ่านทั้งบัญชีเงินฝากในไทย แพลตฟอร์มลงทุนปลอม และการแปลงเงินเป็น เหรียญดิจิทัล (เช่น USDT) ก่อนโอนไปยังกระเป๋าดิจิทัลและเครือข่ายในกัมพูชา
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบการโอนเงินซับซ้อนระหว่างบุคคลและนิติบุคคลหลายราย ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปซื้อ ที่ดิน ห้องชุด สินค้าแบรนด์เนม เครื่องประดับ และหลักทรัพย์ เพื่อซุกซ่อนทรัพย์สิน
คดีที่ 1: เครือข่าย “เฉิน จื้อ” ฟอกเงินผ่านคริปโต–ไฮบริดสแกม
ในคดีของ นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) และพวก ปปง.ตรวจพบเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชา และเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจ Prince Holding Group (Prince Group)
ปฏิบัติการสแกมรูปแบบไฮบริด มีทั้งการหลอกลงทุนออนไลน์ และหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ก่อนเปลี่ยนเป็นคริปโตแล้วฟอกต่อไปยังเครือข่ายต่างประเทศ ปปง.จึงมีคำสั่ง ยึดทรัพย์ 102 รายการ เช่น ที่ดิน เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และเครื่องประดับ มูลค่ารวมประมาณ 373 ล้านบาท
คดีที่ 2: “ก๊ก อาน” ศูนย์ปฏิบัติการสแกมในกัมพูชาเชื่อมไทย
คดีของ นายก๊ก อาน (MR. KOK AN) สัญชาติกัมพูชา สืบเนื่องจากคดีฟอกเงินและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เริ่มจากเหยื่อถูกหลอกลงทุนและโอนเงินผ่านบัญชีม้า
การสืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้มีศูนย์ปฏิบัติการในกัมพูชา เช่น อาคาร 25 ชั้น อาคาร 18 ชั้น อาคาร Hiso และอาคาร Crown Casino พร้อมระบบให้เจ้าของบัญชีม้า สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันธุรกรรม
เครือข่ายดังกล่าวนำเงินผิดกฎหมายมาซื้อทรัพย์สินจำนวนมากในไทย ใช้รายชื่อบุคคลเกี่ยวข้องถือกรรมสิทธิ์แทนตนเอง ปปง.จึงสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์ 90 รายการ ทั้งที่ดินและเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าราว 467 ล้านบาท
คดีที่ 3: “แตงไทย–เบน สมิธ–Leak Yim” เส้นทางเงินซับซ้อนกว่า 9,000 ล้าน
อีกคดีสำคัญคือ น.ส.แตงไทย บ้านมะหิงษ์ กับพวก ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโทรหลอกเหยื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการส่งของผิดกฎหมาย ทำให้เหยื่อตกใจยอมโอนเงินให้ตรวจสอบบัญชี
จากการตามเส้นทางการเงิน ปรากฏว่า น.ส.แตงไทยได้รับมอบอำนาจทำธุรกรรมให้ MR. LEAK YIM บุคคลใกล้ชิดทายาทผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา และเชื่อมโยงกับ MR. SMITH BEN (เบน สมิธ) ผ่านการโอนเงินระหว่างบริษัทจำนวนมาก ทั้งในและต่างประเทศ เสมือนดำเนินธุรกิจจริง แต่ใช้บริษัทในการถือครองทรัพย์สินแทนตนเองและคนใกล้ชิด
รูปแบบธุรกรรมมีความซับซ้อนสูง ปปง.จึงสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์ 66 รายการ เช่น ที่ดิน ห้องชุด หลักทรัพย์ และเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท นับเป็นคดีที่มีวงเงินสูงที่สุดในรอบนี้
คดีที่ 4: แอปลงทุนปลอม ULELA Max เปลี่ยนเงินเหยื่อเป็น USDT
คดีสุดท้ายเกี่ยวข้องกับ นายเอื้ออังกูร สันติรักษ์โยธิน กับพวก ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้กลุ่มไลน์ชื่อ “กลยุทธ์การลงทุน” ชวนประชาชนลงทุนเทรดหุ้น ผ่านแอปพลิเคชัน ULELA Max โดยโชว์ผลกำไรล่อใจจนเหยื่อโอนเงินเข้าไป
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าหลังได้รับเงินจากเหยื่อ กลุ่มผู้ต้องหาได้นำเงินไปแปลงเป็น เหรียญ USDT แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าดิจิทัลของเครือข่ายบริษัทสัญชาติกัมพูชาอีกชั้นหนึ่ง ปปง.จึงมีคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์ 31 รายการ ทั้งเงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท
สัญญาณเตือนประชาชน: สแกมเมอร์ใช้ทั้งบัญชีม้าและคริปโต
ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนว่า อาชญากรทางเทคโนโลยีปรับตัวเร็วมาก ใช้ทั้งบัญชีม้า การสแกนใบหน้า แอปลงทุนปลอม และการฟอกเงินผ่าน สินทรัพย์ดิจิทัล/คริปโต เพื่อซ่อนร่องรอยการเงิน ข้ามไปยังต่างประเทศ
ประชาชนควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับ
ข้อความ/โทรศัพท์อ้างหน่วยงานรัฐ ตำรวจ หรือสถาบันการเงิน
ชักชวนลงทุนที่ “การันตีกำไร” หรือให้รีบโอนเงินตัดสินใจภายในเวลาอันสั้น
การถูกขอใช้บัญชีธนาคารหรือให้สแกนใบหน้ารับเงินค่าตอบแทนเล็กน้อย
ภาพ spacebar.th